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普瑞特2021年第一次临时股东大会通知

类别：公司新闻 | 更新时间：2021-02-27 | 人气值：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2021年3月20日9时
结束时间：2021年3月20日
（五）会议召开方式：现场
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2021年3月15日。股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
（七）会议地点：公司南高新厂区员工食堂大厅。
二、会议审议事项
1、关于普瑞特机械制造股份有限公司启动回购公司股权用于减资的议案；
2、关于补充审议《普瑞特机械制造股份有限公司优先股发行方案》与《普瑞特机械制造股份有限公司与泰安市泰鹰财建股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于普瑞特机械制造股份有限公司优先股之股份认购协议》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份减资及优先股发行相关事宜的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于补充审议普瑞特机械制造股份有限公司为泰安市泰山汇金智能科技有限公司提供担保的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。