普瑞特机械制造股份有限公司

2017年年度股东大会通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月19日9时

结束时间： 2018年5月19日12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日。股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股权的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

（七）会议地点：公司东四楼会议室。

二、会议审议事项

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度董事会工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度监事会工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度总经理工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度经营性报告

关于设立全资子公司的议案

关于修改公司章程的议案

关于公司拟实施股权激励计划的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间: 2018年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点

 公司东四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：米超   张娟  孙彩云

联系地址： 泰安市南关路16号

电话： 0538—6239967

0538—6239657

                                                                    普瑞特机械制造股份有限公司

                                                                                                                                                                       董事会

                                                                        2018年4月28日